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マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する基本方針

当社は、金券ショップとして外貨両替を遂行するにあたり、健全な事業活動の維持と社会の安全に貢献するため、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するリスク対応を経営上の重要な課題としております。

これは、国際社会の一員としての責任を果たすとともに、法令遵守・国際的な要請・外為法・その他関連法令を遵守し、お客様に安心してご利用いただけるよう不可欠な要素であると認識しているためです。

1.経済制裁措置遵守の徹底

当社は、国内外の経済制裁措置に関する最新情報を常に把握し、適用される規制を遵守します。特に、国連安全保障理事会決議に基づく措置や、米国をはじめとする主要国の独自制裁についても、その内容を注視し、必要に応じて当社の業務に適切に反映させます。

経済制裁措置の実効性を確保するため、お客様との取引時確認を徹底します。

・　10万円を超えるお取引の際には、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する法令に基づき、お客様の氏名、住所、電話番号、職業、取引を行う目的などを厳格に確認させていただきます。

・　上記確認にあたり、運転免許証、マイナンバーカードなどの公的な写真付き本人確認書類のご提示を必ずお願いしております。

・　少額の取引であっても、不審な点がある場合は、自主的に取引時確認を実施する場合があります。

当社は、両替業務において、経済制裁措置に抵触する可能性がある取引や、マネー・ローンダリングまたはテロ資金供与に関与していると疑われる取引を検知した場合は、速やかに監督官庁（財務省）へ届け出を行います。

全従業員に対し、経済制裁措置に関する知識及び意識向上を目的とした継続的な教育と研修を実施します。これにより、各従業員が経済制裁措置の重要性を理解し、疑わしい取引を適切に識別・報告できるよう、実務能力の向上を図ります。

当社は、本基本方針の実効性を確保するため、以下の内部管理態勢を確立します。

・　経済制裁措置遵守に関する責任者を明確にし、適切な組織体制を構築します。

・　定期的に内部監査を実施し、経済制裁措置リスクへの対応状況を評価・改善します。

・　関連部署間での情報共有を密にし、連携体制を強化します。

以上

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